BILVAOKurzy

AML školenie pre účtovné firmy a povinné osoby

Povinné ročné školenie podľa § 20 ods. 3 zákona 297/2008 Z. z. — so skúškou a certifikátom

Lektor: Tím BILVAO

Pre koho je kurz

Účtovné kancelárie, audítorov, daňových poradcov a ďalšie povinné osoby, ktoré musia plniť AML povinnosti — vrátane povinného školenia zamestnancov raz ročne.

Čo sa naučíte

  • kto je povinná osoba a čo musí mať vypracované (program vlastnej činnosti),
  • identifikácia a overenie klienta, konečný užívateľ výhod,
  • posudzovanie rizika a neobvyklé obchodné operácie,
  • hlásenia pre finančnú spravodajskú jednotku, sankcie pri kontrole.

Ako kurz prebieha

Videolekcie s textovými podkladmi, na konci certifikát o absolvovaní — použiteľný ako doklad o ročnom školení pri kontrole.

Obsah kurzu

  1. 1Program vlastnej činnosti: čo v ňom nesmie chýbať15 min
  2. 2Ohlásenie NOO (§ 17)12 min
  3. 3Prípad: účtovná kancelária a klient s hotovosťou15 min
  4. 4Uchovávanie 5 rokov (§ 19)11 min
  5. 5Identifikácia a overenie: kto je predo mnou (§ 7, § 8)14 min
  6. 6Čo je legalizácia príjmov z trestnej činnosti10 min
  7. 7AML zákon 297/2008 a čo zmenila novela 73/202613 min
  8. 8Čo je NOO: zákonné znaky s príkladom13 min
  9. 9goAML v praxi: registrácia a prvé hlásenie14 min
  10. 10Červené vlajky v účtovníctve a daniach15 min
  11. 11Európa a svet: AMLR 2027, FATF a sankcie12 min
  12. 12Prípad: realitná kancelária a schránková firma13 min
  13. 13AML a GDPR bez konfliktu12 min
  14. 14Zodpovedná osoba: kto, čo a ako v malej firme12 min
  15. 15Základná starostlivosť (§ 10)14 min
  16. 16Tri fázy prania: umiestnenie, vrstvenie, integrácia12 min
  17. 17Prípad: e-shop, autobazár a hotovostný prah 10 000 €12 min
  18. 18Financovanie terorizmu a proliferácie: iný cieľ, iné pravidlá10 min
  19. 19Ste povinná osoba? Kompletný test podľa § 513 min
  20. 20Školenia podľa § 20 ods. 3: raz ročne + pred zaradením12 min
  21. 21Konečný užívateľ výhod (§ 6a)15 min
  22. 22Červené vlajky v realitách a obchode13 min
  23. 23Zdržanie obchodu (§ 16): 120 hodín12 min
  24. 24Hotovostné limity: 5 000 €, 15 000 € a prah 10 000 €12 min
  25. 25Prečo ste v tom aj vy: povinné osoby ako strážcovia brány13 min
  26. 26Mlčanlivosť a zákaz tip-off (§ 18)12 min
  27. 27Ako program napísať a 7 chýb z kontrol16 min
  28. 28FSJ, kontrola a pokuty do 1 000 000 €12 min
  29. 29Kontrola FSJ zblízka: priebeh a najčastejšie zistenia15 min
  30. 30Interné posúdenie: od podozrenia po záznam (§ 14)14 min
  31. 31Zjednodušená starostlivosť (§ 11)10 min
  32. 32Veľké zhrnutie: ročný AML kalendár povinnej osoby15 min
  33. 33Zvýšená starostlivosť (§ 12): PEP, rizikové krajiny, sankcie14 min
  34. 34Riziková klasifikácia klientov a odmietnutie obchodu (§ 15)13 min
29,99 € s DPH
24,38 € bez DPH · prístup na 12 mesiacov · certifikát po absolvovaní
Fakturačné údaje (firma)

Odoslaním objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami.